Schweiz är på väg att lätta på banksekretessen

Hemliga bolag, stiftelser, nummerkonton och gigantiska gömda tillgångar från regimer, till banditer lever Schweiz banksystem på, men nu är ändringar på väg.

Schweiz har föreslagit genomgripande åtgärder för att slå ner på penningtvätt i ett försök att avskaffa landets rykte som ett tillflyktsort för illa vunna vinster.

Finansminister Karin Keller-Sutter avtäckte reformer på onsdagen för att öka transparensen och täppa till juridiska kryphål genom att kräva att de slutliga ”nyttiga ägarna” av truster och företag ska förklaras.

För närvarande är Schweiz det enda europeiska land som inte har ett sådant nationellt ägarregister.

Kritiker säger att landets befintliga regim har missbrukats av oligarker och brottslingar runt om i världen för att dölja ägande av tillgångar med hjälp av schweiziska institutioner och expertis.

”Ett robust system för att skydda mot ekonomisk brottslighet är avgörande för ryktet och varaktig framgång för ett internationellt betydelsefullt, säkert och framåtblickande finanscentrum”, säger Keller-Sutter. ”Penningtvätt skadar ekonomin och äventyrar förtroendet för det finansiella systemet.”

Schweiz, som har en befolkning på bara 8,7 miljoner, är världens främsta centrum för offshore-rikedom, med uppskattningsvis 2,4 miljarder dollar av utländska tillgångar som innehas av dess banker.

Landets finansiella system spelar också en stor roll i att hjälpa till att skapa och sköta truster och offshore-strukturer i andra jurisdiktioner.

Keller-Sutter sa att Schweiz har ett gott rykte internationellt för att upprätthålla finansiella standarder men erkände att det fanns ”luckor”.

Schweiz har kommit under särskilt internationellt tryck de senaste månaderna för att skärpa sina finansiella kontroller som ett resultat av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Även om det rika alplandet har gått i lås med EU för att införa sanktioner mot Ryssland, har kritiker anklagat Bern för otillräcklig efterlevnad av polisen.

Schweiz långa historia som en gynnsam affärscentrum för Rysslands elit fortsätter att tynga landets rykte bland västerländska länder.

I april tillrättavisade ambassadörer i Bern från G7 den schweiziska regeringen i ett gemensamt brev för att de hade blundat för många ”kryphål” i schweizisk lag – och den roll som schweiziska advokater spelade för att utnyttja dem – som de sa användes för att underlätta undvikande av sanktioner.