12 år fängelse i Danmark för Europas största Skattebedrägeri

Sanjay Shah har fått 12 års fängelse för ett av de största skattebedrägerierna i Europas historia har präglats av den brittiske finansmannen som dömdes i veckan.

Cum-Ex bedrägerier som har utförts bygger på skatteregler mellan olika länder på utdelning av aktier. I Vissa fall om ett land kräver skatt på aktieutdelning, så kan du återfå utdelning i ett annat land om du har ditt bolag där.  Här har systemet används, men ingen skatt har betalats i något land, utan istället återfått i flera andra länder. Aktieaffärer har varit korta över utdelning och stängda och mycket stora.
Danmark beräknas betalat ut ca 1 miljard pund (ca 14 miljarder SEK), men det är många andra länder också. Inte minst har flertal banker varit inblandade i bedrägeriet.

Sanjay Shah, en hedgefondshandlare, har fått ett 12 års fängelsestraff, vilket markerar det strängaste straffet för ekonomisk brottslighet i Danmarks som kan utdömas i Danmark. Shah ansågs vara nyckelfiguren i ett system.

Tillsammans med fängelsestraffet har myndigheter i Danmark valt att konfiskera hans tillgångar, som uppgår till 1 miljard dollar och inkluderar flera fastigheter. Dessutom har Shah fått ett livstidsförbud från att komma in i Danmark.


Sanjay Shah vidhöll, som en gång njöt av en överdådig livsstil i Dubai, sin oskuld och hävdade att han utnyttjade ett lagligt kryphål. Hans försvarsadvokater har överklagat domen för att få ett mildare resultat.

Pågående juridiska ärenden. Ändå är Shahs juridiska frågor långt ifrån lösta. Han brottas också med en samtidig civil rättegång i London, där de danska skattemyndigheterna försöker återkräva ytterligare förlorade medel. Ett beslut väntas i april nästa år.

”Vi ses nästa år”, sa han till reportrarna när han gick ut ur rättssalen, iklädd en röd tomteluva och ett lugnt leende.