29-åriga Uber-föraren förde ut 50 miljoner till Pakistan

En 29-årig Uber-förare misstänks vara hjärnan i olika affärssystem där svarta löner betalades ut och stora pengaöverföringar gjordes till Pakistan.
Totalt handlar det om 50 miljoner kronor.

I förhör skyller han på minnesluckor och blackouter. Mannen åtalas nu för grov penningtvätt och grovt bokföringsbrott. Idag inledes rättegången.

En stor andel av de som kör Uber och Bolt i Sverige kommer från Pakistan. Enligt polisen utnyttjas även pakistanier som befinner sig i Sverige på tillfälliga uppehållstillstånd ibland av landsmän som äger de företag som har kontrakt med Uber och Bolt. Många förare tvingas arbeta 12-13 timmar om dagen, sju dagar i veckan, för att stanna i landet.

2020 började Skatteverket utreda en 54-årig pakistansk man. Den 54-årige pakistanske mannen fick nästan tolv miljoner kronor i intäkter från Uber för sitt enskilda företag under två år, vilket han inte deklarerat.

Skatteverket reagerade och tyckte det var konstigt att han ensam skulle ha tjänat så mycket pengar i en bransch där avgifterna är låga och ansåg att han måste ha anställt folk i sitt företag. Utredningen visade också att 54-åringen deklarerade för 2020 noll kronor i överskott från näringsverksamhet. Han hade inte heller deklarerat för moms eller arbetsgivaravgifter. Likaså hade för 2021 och för 2022 inte ens någon deklaration lämnats till Skatteverket, trots att Skatteverket skickat ett särskilt föreläggande om detta.

Skatteverket har under flera år utrett en 29-årig pakistanske Uber-föraren. Mannen har, enligt utredarna på Skatteverkets brottsbekämpningsenhet, vidarebefordrat pengarna från Uber Eats till en annan pakistanier och hans son bosatt i Sverige, till andra pakistanier och till olika företag. Pengar har också först överförts till konton i Pakistan och kontantuttag har också gjorts i olika uttagsautomater.

Hjärnan bakom uppläggen och penningöverföringarna är, enligt åklagare Philip Gunnarsson vid Ekobrottsmyndigheten, en 29-årig pakistansk Uber-förare som suttit häktad sedan september förra året misstänkt för grov penningtvätt i företag och grovt bokföringsbrott.

Åklagaren och utredarna på Skatteverket menar att 29-åringen använt och kontrollerat flera olika pakistanska personers bank-id och gjort överföringarna och även tagit en del av pengarna själv. Enligt åklagaren kan det röra sig om fem miljoner kronor.

På fyra år har nästan 10 000 bank-id-kopplingar gjorts till 29-åringens folkbokföringsadresser, varav 2 659 kopplingar i andras namn, visar it-analyser som Skatteverkets brottsbekämpningsenhet gjort.

Skatteverkets IT-utredning visar närmare 10 000 bank-id-inloggningar, varav cirka 2 600 gjordes i andras namn på de adresser från platsen 29-åringen var folkbokförd.

Jag vill inte föregripa förhandlingen i tingsrätten, men jag upplever att vi har goda bevis för en fällande dom, säger åklagare Philip Gunnarsson. I förhör säger 29-åringen att han först inte kände till eller ens träffade de olika företagarna. Sedan ändrar han sig och erkänner att han träffat några av dem men nekar till brott och att han skulle ha använt deras bank för att driva verksamheten.