23 greps i internationell operation – tvättade pengar för kriminella

Efter flera års utredning slog internationell polis nyligen till mot 23 personer som drev en omfattande penningtvättsoperation.
Enligt Europol har gruppen hjälpt andra kriminella att tvätta vinning av brott.
Nu har 8 miljoner euro i kontanter beslagtagits och 27 miljoner euro i kryptovalutor har frysts.

Utredningen inleddes 2023 när den spanska gränspolisen noterade hur stora summor pengar som fördes från Spanien till Cypern.


Den fortsatta utredningen skulle visa att det var en ”sofistikerad penningtvättstjänst för andra kriminella organisationer”. Kriminella vinster tvättades och kryptovalutor användes för att flytta kontantvinster mellan olika kriminella grupper, skriver Europol.
Gruppen, som består av minst 52 medlemmar, beskrivs av Europol som ”professionellt strukturerad” och använde kommersiella flyglinjer och kollektivtrafik för att transportera vinning av brott.

I slutet av förra året genomfördes ett stort antal polisinsatser i Spanien, Frankrike och Cypern. Tjugo misstänkta greps i Spanien, en i Frankrike och två i Slovenien.
De inblandade myndigheterna beslagtog totalt 8 miljoner euro i kontanter, 2 miljoner på bankkonton och frös 27 miljoner euro i kryptovaluta. 

Utredningen pågår fortfarande

Källa Europol i pressmeddelande