I ett lyxigt trapphus Wallingtan 34 (Kallas Estniska huset) i centrala Stockholm har det funnits en miljonrullning som ingen kunde stoppa på flera år.
Brottslingar från olika länder använde fastigheten nsom bas för penningtvätt och skattebrott för hundratals miljoner kronor.
Sedan 2011 har hyresvärden Estniska huset och vd Taave Sööt Vahermägi hjälpt utländska kriminella företag att etablera sig på en trevlig adress i centrala Stockholm.
Detta kontorshotell har kunnat förse hundratals företag med dedikerade adresser mot en avgift. Taave Sööt Vahermägi har ett svenskt personnummer som krävs för att starta företag i Sverige.
VD:n bor själv i en lägenhet i huset och har varit kontaktperson i mer än 200 företagsstyrelser och hanterar företagspost.
Ett bra exempel är företaget Hexamon Group, ett av företagen på Wallingatan 34 som förra året gick i konkurs utan anledning med en omsättning på nästan 500 miljoner kronor.
Företaget ”flyttade” in i det estniska huset på Wallingatan 34
Hyresgäster som går upp och ner för marmortrappan kan nu se namnet Hexamon lagt till i företagslistan bredvid den gröna brevlådan på bottenvåningen. Men än så länge har inte britterna dykt upp vid dörren.
Allt tyder på att Hexamons grundare, en 43-årig man från Birmingham, planerar en långsiktig investering i Stockholm. Men eftersom han inte hade ett svenskt personnummer köpte han till en början en tjänst av vd Taave Sööt Vahermägi som Hexamons styrelsekontakt.
Nu kan Hexamon börja etablera sig i Sverige och använda det estniska representanthusets kontor. Hexamons svenska satsning ser ut att ha varit framgångsrik tack vare säljsamtal med så kallade leads, information om kunder och deras behov. Precis som i Storbritannien kunde företaget skicka reklam-sms till rätt kunder med gott resultat. På drygt ett år har företaget genererat intäkter på 461 miljoner kronor.
En mystisk man från Pakistan dyker upp som en Hexamon-anställd. Hexamon hävdar att det bara är en slump att det finns två olika personer med samma namn.
Värdefull information, som vilka kunder Hexamon-säljare ska ringa, ska ha kommit från ett svenskt specialistföretag. Företaget sägs tillhandahålla djupgående dataanalyser som kommer att vara till hjälp för telefonförsäljare. Dessa tjänster kostar hundratals miljoner.
Alla transaktioner och kontrakt är fiktiva, och alla människor är mutade eller påhittade.
Skatteverkets dokument ser man tydligt: personerna bakom detta så kallade företag har inga planer på att sätta sin fot på Stockholm PÅ Wallingatan 34.
Det hela var en front för att tvätta hundratals miljoner och försök till ett massivt momsbedrägeri. Inget av detta skulle vara möjligt utan adressen och vd Taave Sööt Vahermägis plats i styrelsen.
Konkursförvaltaren driver för närvarande 57 miljoner i skatteskulder från företaget.
– Personerna bakom Hexamon kan ha någon kriminell verksamhet som de tagit pengar från och sedan tvättat det genom företaget.
De ägnade sig åt storskalig penningtvätt, bedrägeri och oegentligheter i bokföringen.
Hexamon uppges ha sitt Englandskontor i lediga lokaler i en tegelbyggnad i London.
Historien slutar med den 43-årige ordföranden för Hexamon i Birmingham. Cecilia Uderman lyckades inte heller nå honom.
”Om han är en riktig person eller en fiktiv person kan jag inte bekräfta,” sa hon.
Skulden på totalt 57 miljoner kronor finns inte på något konto i Sverige.
Ett annat företag i Wallingatan 34 sysslar med elektronik. Utöver detta köpte de mobiltelefoner och tillbehör från Tyskland och Ungern och sålde dem vidare till Storbritannien och Italien för 3,5 miljoner svenska kronor.
Företaget ägnade sig åt förbjuden kedjehandel med varor för att undvika skatter. En man och kvinna med ryska namn bosatta i Budapest, Ungern, har stått bakom företaget men har aldrig dykt upp
Taave Sööt Vahermägi, som också var elektronikföretagets styrelsekontakt, kunde ”lämna lite information om det konkurserade företaget.”
Experter anser att Estonia Houses vd Taave Sööt Vahermägis roll som kontakt och styrelseledamot i 208 företag också borde kontrolleras bättre.
– Han var den avgörande nyckelpersonen i den här frågan eftersom han var den enda som ansvarade för att serva de här företagen. Louise Brown, expert på att bekämpa ekonomisk brottslighet, sa att uppläggen inte skulle ha lyckats utan honom.
Lämna kommentar