I en samordnad operation över hela Europa,på flera platser i ett globalt tillslag. Brottsbekämpande myndigheter grep 22 personer och konfiskerade exklusiva varor värda häpnadsväckande sju miljarder kronor.
I ett pressmeddelande meddelade den europeiska åklagarmyndigheten att 22 personer har gripits av italienska myndigheter på torsdagen för påstådda bedrägerier riktade mot Europeiska pandemifonden (RRF). Tillgångarna på 6,9 miljarder kronor har frysts.
Enligt Financial Times har de italienska myndigheterna beslagtagit en svindlande mängd tillgångar, inklusive lägenheter, villor, bilar, lyxklockor och smycken, med ett uppskattat värde av närmare sju miljarder svenska kronor. Utredningen har fokuserat på 100 specifika transaktioner.
”Resilient crime” är namnet på den samordnade multinationella operationen som riktade sig mot platser i Slovakien, Rumänien, Österrike och Italien.
En pågående utredning riktar sig för närvarande till en kriminell organisation som tros ha skapat ett bedrägligt system som sträcker sig från 2021 till 2023, med målet att olagligt få tillgång till medel från den europeiska pandemifonden.
Nätverkets medlemmar initierade etableringen av bolag 2021 och gick vidare med att lämna in bidragsansökningar till pandemifonden. Det antas att de försett italienska myndigheter med dokumentation som framställer dessa företag som operativa och lukrativa enheter. S
om ett resultat fick de framgångsrikt medel som sedan överfördes till bankkonton i Österrike, Rumänien och Slovakien.
Under loppet av två år beräknas de ha beviljats totalt 6,9 miljarder kronor från pandemifonden. Nu har deras tillgångar nu konfiskerats för motsvarande belopp.
Syftet med Europas pandemifond var att mildra de allvarliga ekonomiska konsekvenserna av coronaviruskrisen. Italien, som är den största mottagaren inom EU fick svindlande 200 miljarder euro i form av bidrag och lån, enligt Financial Times.
Den europeiska åklagarmyndigheten har inlett mer än 200 utredningar om bedrägliga aktiviteter kopplade till EU:s pandemifond.
Lämna kommentar